ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА………………………….5
1.1 Уголовно-правовая характеристика мошенничества………………………….5
1.2 Криминалистическая характеристика мошенничества………………………..9
2 ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШЕННОГО ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППОЙ, В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ………………………………………………………………………………14
2.1 Оперативное обеспечение расследования мошенничества, совершенного организованной группой, в экономической сфере……………………………….14
2.2 Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования мошенничества, совершенного организованной группой, в экономической сфере………………………………………………………………………………...18
3 ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ………………………………………………………………..25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..28
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………31
Изучение практики показывает, что результаты оперативно-розыскной деятельности представляются органу, ведущему уголовный процесс на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования для их использования в процессе доказывания. Интересы выявления и расследования преступлений, собирания всех необходимых для разрешения уголовного дела доказательств требуют получения и использования оперативных данных в качестве источников доказательств на более раннем этапе, то есть в ходе производства по материалам. Однако порядок их предоставления и формы взаимодействия сотрудников органов внутренних дел и Следственного комитета Республики Беларусь на современном этапе урегулированы недостаточно. Кроме того, процессуальные средства в большей мере, нежели оперативно-розыскные мероприятия, позволяют проверить происхождение информации, законность ее получения [20].
При возникновении необходимости предоставления сведений, полученных в процессе оперативно-розыскной деятельности, в суд, действуют общие правила. При этом суд не только правомочен, но и обязан проверить относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства, сформированного на основе использования данных оперативно-розыскной деятельности, а также достаточность их совокупности для вынесения справедливого, законного и обоснованного решения и приговора.
...
При предъявлении личности и вещей на опознание потерпевшим либо свидетелям учитывается, что мошенники часто изменяют перед совершением преступления свою внешность, используя парики, накладные усы бороды, меняют прическу, одежду [15, с. 201].
Вторая следственная ситуация возникает, если мошенник не известен, но потерпевший обладает информацией о его приметах, манере поведения, имеются предметы, с помощью которых совершено мошенничество.
С момента обнаружения преступления прошло от нескольких часов до нескольких дней. В такой ситуации проводятся следующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: допрос потерпевшего; допросы свидетелей, в том числе являющихся очевидцами; осмотр места происшествия; осмотр вещественных доказательств;
...
Тактика следственных действий на последующем этапе расследования мошенничества, совершенного организованной группой в сфере экономики выглядит следующим образом:
1. Очная ставка. При проведении этого следственного действия учитываются склонность мошенников к воздействию на потерпевших и стремлению опорочить их, «изобличить» в аморальных поступках. Поэтому вопрос о целесообразности очной ставки и тактике ее проведения тщательно продумывается.
Список использованной литературы:
Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Юридическая литература, 2012. – 435 с. Бойцов, А. И. Преступления против собственности / А. И.Бойцов. – Спб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 775 с. Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 7 дек. 1998 г., № 218-З : принят Палатой представителей 28 окт. 1998 г.: одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. : текст Кодекса по состоянию на 5 янв. 2016 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. Климов, Д.А. Преступления в сфере экономики: оперативное обеспечение расследования / Д.А. Климов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: . - Дата доступа: 05.12.2016. Ковалев, А.И. К вопросу об ошибках, совершаемых следователем при осмотре места происшествия / А.И. Ковалев // Актуальные вопросы уголовного права и криминалистики. – Томск, 2006. – 215 с. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под общ.ред. А.В. Баркова. – Минск : Тесей, 2003. – С. 526. Кореневский, Ю.В. Актуальные вопросы доказывания в уголовном процессе / Ю.В. Кореневский // Государство и право. - 2009. - № 2. – С. 55-63. Корноухов, В.Е. О структуре методик по расследованию преступлений / В.Е. Корноухов // Вопросы криминалистики. - 2004. - № 8. –С. 21-29. Кочои, С. М. Уголовное законодательство России и зарубежных государств о посягательствах на собственность / С. М. Кочои. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. – 200 с. Криминалистика: учеб. для вузов / Под ред И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2010. – 672 с. Криминалистика: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Правоведение» / Под ред. проф. И.Ф. Крылова. – СПб.: Ленинградский университет, 1976. – 593 с. Криминалистика / Под ред. доктора юр. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 2007. – 760 с. Ларин, А.М. Преступность и раскрываемость преступлений / А.М. Ларин // Государство и право. - 2009. - № 4. – С. 83-90. Лисиченко В.К. Методика расследования отдельных видов преступления. – Высш. шк. – Свердловск, 1988. – 405с. Лопашенко, Н. А. Преступления против собственности : теоретико-прикладное исследование / Н. А.Лопашенко. – М. :ЛексЭст, 2005. – 408 с. Лузгин, И.И. Криминалистика. В 5 ч. Ч. 4. Криминалистическая методика расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений. – Новополоцк: ПГУ, 2009. – 384 с. Миненок, М. Г. Корысть. Криминологические и уголовно-правовые проблемы / М. Г.Миненок, Д. М.Миненок. – СПБ. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 367 с. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Под.общ. ред. А.В. Баркова, В. М. Хомича. – Минск : БГУ, 2010. – 1064с. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : постановление Пленума Верхов. СудаРесп. Беларусь, 21 дек. 2001 г. № 15: в ред. Постановления от 24 сент. 2009 г. № 8 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. Пацкевич, А.П. Организация расследования преступлений: проблемы, перспективы, тенденции / А.П. Пацкевич // Вестник Полоцкого государственного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа: . - Дата доступа: 10.12.2016. Россинская, Е.Р. Криминалистика. Вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов / Е.Р. Россинская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 351 с. Севрюков А. П. Хищение имущества : криминологические и уголовно-правовые аспекты / А. П.Севрюков. – М. : Изд-во «Экзамен», 2004. – 352 с. Судебная практика по уголовным делам : вопросы уголовного и уголовно-процессуального права : сб. действующих постановлений Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, обзоров судебной практики, постановлений и определений кассац. и надз. суд.нстанций за 1999-2009 гг. / сост. Н. А. Бабий ; отв. ред. В. О. Сукало. – Минск : ГИУСТ БГУ, 2010. – 736 с. Тишкевич, И. С. Квалификация хищений имущества / И. С. Тишкевич, С. И. Тишкевич. – Минск : «Репринт», 1996. – 144 с. Уголовное право. Особенная часть : учебник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. – 4-е изд., изм. и доп. – М., 2008. – 512 с. Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть : учеб.пособие / под общ. ред. А. И. Лукашова. – Минск, 2009. – 920 с. Уголовный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 9 июля 2009 г., № 275-З : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : текст Кодекса по состоянию на 15 июля 2015 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : Кодекс Респ. Беларусь, 16 июля 1999 г., № 295-З : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г., одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : текст Кодекса по состоянию на 15 июля 2015 г. // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. Филлипов, А.Г. Криминалистика / А.Г. Филлипов; Под ред. проф. А.Г. Филиппова (отв. редактор) и проф. А.В. Волынского. – М.: Изд-во «Спарк»,1998. – 543 с. Филипов, А.Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищения: уч. пособие. – М., 1972. – 215 с. Харламова, Ю.Н. Криминалистическая методика и квалификация преступлений / Ю.Н. Харлапова // Вопросы криминалистики. - 2014. - № 7. - С. 43-51. Хилюта, В. В. Преступления против собственности : практика правоприменения и проблемы квалификации / В. В. Хилюта. – Гродно : ГГАУ, 2008. – 452 с. Хилюта, В. В. Значение способа совершения хищения для определения форм хищения / В. В.Хилюта // Весн. Гродз. дзярж. ун-та iм. Я.Купалы. Сер. 4, Прав. – 2011. – № 2. – С. 57-62. Хилюта, В. В. Хищение : понятие, признаки, проблемы квалификации : монография / В. В. Хилюта. – Гродно :ГрГУ, 2011. – 335 с. Хилюта, В. В.Установление признаков умышленной формы вины при совершении хищения / В. В. Хилюта // Право.by. – 2011. – № 1. – С. 131-135. Шульга, А. В. Объект и предмет преступлений против собственности в условиях рыночных отношений и информационного общества / А. В. Шульга. – М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2007. – 376 с. Яни, П. С. Мошенничество и иные преступления против собственности : уголовная ответственность / П. С.Яни. – М. : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2002. – 136 с.
